Máster : Master en Derecho Penal + 60 Créditos ECTS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL

1. Conceptos del Derecho Penal

- Derecho Penal Objetivo

- Derecho Penal Subjetivo

- Límites formales al Ius Puniendi

- Límites Materiales al Ius Puniendi

- Principios limitadores del Derecho Penal

2. Fuentes del derecho penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

1. El Derecho Penal en el sistema normativo.
2. El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico

- Derecho Penal y Derecho Constitucional

- Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador

- Derecho Penal y Derecho Procesal Penal

- Derecho penal y Derecho Civil

3. El principio de legalidad

- Garantías del principio de legalidad

- Mandatos del principio de legalidad

4. La reserva de ley
5. La ley penal en blanco
6. El Derecho de la Unión Europea

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO

1. Los límites temporales de la Ley Penal

- El principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable

- La retroactividad en favor del reo

2. Los límites espaciales de la Ley Penal

- El principio de territorialidad

- Excepciones al principio de territorialidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL

1. La conducta como elemento del delito
2. Elementos de la acción
3. Teorías de la acción

- Teoría causal

- Teoría finalista

- Teoría social de la acción

4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
5. Fuerza irresistible
6. Movimiento reflejo
7. Estado de inconsciencia

- Hipnotismo

- Sueño

- Embriaguez letárgica

8. La omisión
9. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO

1. La tipicidad como elemento del delito

- La evolución del tipo

2. Elementos y estructura

- Clasificación

- Relación de causalidad

- La imputación objetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO

1. El dolo. Concepto y regulación

- El elemento volitivo del dolo

- El elemento intelectual o cognitivo del dolo

- La prueba del dolo

- Los elementos subjetivos del tipo injusto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE

1. Concepto y características
2. Clases de imprudencia

- La imprudencia grave

- La imprudencia menos grave

- La imprudencia consciente e inconsciente

3. El injusto en los delitos imprudentes
4. El error de tipo

- Clases de error de tipo

- Supuestos especiales del error de tipo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN

1. El concepto de omisión
2. Clasificación del injusto en los delitos de omisión

- El delito de omisión propia o pura

- El delito de omisión por comisión u omisión impropia

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS

1. Concepto de Iter Criminis
2. Fases del Iter Criminis
3. Los actos ejecutivos

- La tentativa

- El desestimiento

- La Consumación del delito

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA

1. Consideraciones generales
2. Autoría

- Clases de autoría

- Autoría de las Personas Jurídicas

3. Participación

- El inductor y el cooperador necesario

- Complicidad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD

1. La antijuridicidad como elemento del delito
2. Antijuridicidad formal y material
3. Causas de Justificación

- Legítima Defensa

- Estado de necesidad

- Cumplimiento de un deber

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD

1. El autor culpable
2. El principio de culpabilidad
3. Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible.

- El error de prohibición en la objeción de conciencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO

1. Concepto
2. Causas de exclusión de la imputabilidad
3. Anomalías o alteraciones psíquicas

- Intoxicación plena

- Alteraciones en la percepción

- Miedo insuperable y encubrimiento entre parientes

- Minoría de edad penal

4. Actio libera in causa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD

1. La punibilidad y la imposición de la pena

- Las condiciones objetivas de punibilidad

- Las excusas absolutorias

2. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
3. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal

- Atenuantes

- Agravantes

- Circunstancia mixta de parentesco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS

1. Concurso de delitos.
2. Concurso real de delitos.

- Delito continuado

- Delito masa

- El concurso real medial.

3. Concurso ideal de delitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL

1. La pena y sus características
2. Tipos de penas en el ordenamiento penal

- Penas privativas de libertad

- Penas privativas de otros derechos y multa

- Graves, menos graves y leves.

- Penas principales y penas accesorias.

3. La individualización de la pena

- Determinar la pena en delitos imprudentes

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL

1. Las medidas de seguridad

- Régimen de aplicación

- Sujetos destinatarios de dichas medidas

- Tiempo de duración

2. La reinserción social del reo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL

1. Las Fuentes procesales penales
2. La jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
3. Principios rectores del ordenamiento
4. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
5. Las Partes en el procedimiento penal
6. El Objeto en el proceso penal

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. La Competencia.
2. La competencia territorial y por conexión
3. Los presupuestos procesales de las partes
4. La cuestión prejudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I). LA INSTRUCCIÓN

1. Inicio del proceso.
2. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
3. Fase II. Las diligencias previas
4. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
5. Fase IV. Las Medidas Cautelares
6. Fase V. El Sobreseimiento y la Imputación
7. La prueba y los actos de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II). EL JUICIO ORAL

1. EL juicio oral
2. Los medios de prueba
3. Valoración y sentencia.
4. Efectos de cosa juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III).

1. Diligencias previas
2. Disposiciones Generales del Procedimiento Abreviado
3. Medidas cautelares en el Procedimiento Abreviado
4. El transcurso del Procedimiento
5. Resoluciones Judiciales

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS

1. Recursos ordinarios en el Procedimiento penal
2. Recurso extraordinarios en el procedimiento penal.
3. La rescisión de la cosa juzgada

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS

1. Introducción
2. Clasificación del homicidio
3. El asesinato
4. El suicidio

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL ABORTO

1. Introducción
2. Tipificación del aborto
3. Lesiones al feto
4. La manipulación genética

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

1. Detencción ilegal y secuestro
2. Amenazas
3. Coacciones
4. Las torturas y delitos contra la integridad moral
5. La trata de seres humanos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL

1. La agresión sexual
2. Los abusos sexuales
3. Agresiones y abusos en menores de dieciseis años
4. El acoso sexual
5. El exhibicionismo y la provocación sexual
6. La prostitución y explotación sexual

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD , PROPIA IMAGEN E INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

1. La revelación de secretos
2. El allanamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL HONOR

1. La calumnia
2. La injuria
3. Disposiciones generales a ambos delitos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES

1. Los matrimonios ilegales
2. El delito de suposición del parto
3. El quebrantamiento de la custoria
4. La inducción al abandono

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DIDÁCTICA 1 MARCO LEGISLATIVO PENAL

1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
2. Artículo 31bis
3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Introducción
2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
4. ¿Ne bis in ídem?

UNIDAD DIDÁCTICA 3 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos
8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

UNIDAD DIDÁCTICA 4 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente
7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5 DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)

1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA

1. Aspectos relevantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria
2. Título preliminar
3. Título primero. De los establecimientos y medios materiales
4. Título II. Del régimen penitenciario

- Capítulo primero. Organización general

- Capítulo II. Trabajo

- Capítulo III. Asistencia sanitaria

- Capítulo IV. Régimen disciplinario

- Capítulo V. Recompensas

- Capítulo VI. Permisos de salida

- Capítulo VII. Información, quejas y recursos

- Capítulo VIII. Comunicaciones y visitas

- Capítulo IX. Asistencia religiosa

- Capítulo X. Instrucción y educación

5. Título III. Del tratamiento
6. Título IV. De la asistencia pospenitenciaria
7. Título V. Del juez de vigilancia
8. Título VI. De los funcionarios

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL REGLAMENTO PENITENCIARIO

1. Nociones básicas del reglamento penitenciario
2. Disposiciones generales del reglamento penitenciario

- Capítulo primero. Ámbito de aplicación y principios generales

- Capítulo II. De los derechos y deberes de los internos

- Capítulo III. Protección de datos de carácter personal de los ficheros penitenciarios

- Capítulo IV. Establecimientos penitenciarios

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. La institución penitenciaria: estructura y funcionamiento

- Módulos del centro penitenciario

- Prestaciones y servicios

2. Personal profesional penitenciario
3. Diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PENITENCIARIOS

1. Administración y gestión del personal

- Los contratos de trabajo

- El salario

- Derechos y deberes de los trabajadores

2. Administración y gestión patrimonial

- Balance de situación

- Estado de cambios en el patrimonio neto

- Estado de flujos de efectivos

3. Gestión económica y financiera

- La dualidad de la contabilidad

- Valoración contable

- Anotación contable

- Los estados contables

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL INTERNAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

1. Derechos y deberes del recluso
2. La cárcel como un sistema social

- Uso del tiempo y el espacio

- Educación y cultura

- El trabajo

- La vida en el patio

3. Consecuencias del internamiento

- Consecuencias somáticas

- Consecuencias psicosociales

- El caso de las mujeres

4. Alternativas al ingreso en prisión

- Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)

- Talleres de Seguridad Vial (Taseval)

- Suspensiones y sustituciones de condena

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL RECLUSO

1. El recluso durante el proceso de institucionalización
2. La conducta del interno
3. Aplicación de reglas para el tratamiento de los reclusos

- Observaciones preliminares

- Primera parte. Reglas de aplicación general

- Segunda parte. Reglas aplicables a categorías especiales

4. El entorno familiar del recluso

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

1. La intervención psicoeducativa

- Principios de la intervención socioeducativa

- Modelos de intervención socioeducativa

2. Características de la intervención en la institución penitenciaria
3. Realización de proyectos de reinserción

UNIDAD DIDÁCTICA 8. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA

1. Seguridad penitenciaria

- Seguridad exterior

- Seguridad interior

- Medios coercitivos

2. Régimen disciplinario

- Ámbito de aplicación y principios

- Determinación de las sanciones

UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIACIÓN PENAL

1. La mediación penal en el derecho español
2. Procesos de mediación penal
3. La justicia restauradora como método de resolución del conflicto
4. Actuación del Ministerio Fiscal

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EDUCACIÓN SOCIAL E INSERCIÓN SOCIAL EN MEDIO SEMIABIERTO Y ABIERTO

1. El régimen abierto
2. El tercer grado y la libertad condicional

- El día a día en el tercer grado

- La libertad condicional

3. Centros de inserción social

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

1. Gobierno Corporativo
2. El Compliance en la empresa
3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
4. Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer

- La cualificación del Compliance Officer

3. El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa

- Funciones del Compliance Officer en la empresa

4. La externalización del Compliance
5. Funciones Generales del Compliance officer
6. Responsabilidad del Compliance Officer

- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

1. Formación y Asesoramiento

- Asesoramiento

- Formación

2. Novedades de servicios, productos y proyectos
3. Servicio comunicativo y sensibilización

- Comunicación

- Sensibilización

4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

- Detección

- Documentación

- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

1. Beneficios para mi empresa del compliance program
2. Ámbito de actuación
3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento

- Normativa del Sector Financiero

- Normativa del Sector Asegurador

- Normativa del Sector Farmacéutico

4. Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Riesgo empresarial. Concepto general
2. Tipos de riesgos en la empresa
3. Identificación de los riesgos en la empresa
4. Estudio de los riesgos
5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
6. Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

1. Políticas y Procedimientos
2. Controles de Procesos
3. Controles de Organización
4. Código Ético
5. Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

1. Conceptos de Controles Internos
2. Realización de Controles e Implantación
3. Plan de Monitorización
4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
5. Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
2. Implantar un canal de denuncias internas

- Cana del denuncias: Características

- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

- Confidencialidad

3. Gestión de canal de denuncias internas

- Deberes y derechos de las partes

- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

- Riesgos por incumplimientos

4. Recepción y manejo de denuncias
5. Como tratar las denuncias
6. Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
2. Contexto de la Organización
3. Liderazgo

- Responsabilidad, autoridad y roles de organización

4. Planificación
5. Apoyo
6. Control Operacional
7. Evaluación del Desempeño
8. Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

1. Delito de tráfico ilegal de órganos
2. Delito de trata de seres humanos
3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
5. Delitos de estafas y fraudes
6. Delitos de insolvencias punibles
7. Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
2. Delitos de blanqueo de capitales
3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
6. Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
2. Delitos de tráfico de drogas
3. Delitos de falsedad en medios de pago
4. Delitos de cohecho
5. Delitos de tráfico de influencias
6. Delitos financiación del terrorismo