Curso : Especialista en Delitos en el Deporte
Tiempo de estudio:200 horas
Realización:Cursos online
Coste: 840 €> 420 €
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL: RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL Y CIVIL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
- Derecho Penal
- Derecho civil
- Derecho Penal Objetivo y Subjetivo
- Principios del Derecho Penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2
- RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- Posibles riesgos de una entidad deportiva
- Sanciones penales contra persona jurídicas
- El seguro de responsabilidad civil de entidades deportivas
- La persona jurídica en el código penal español
- Delitos
- Sistema de penas
MÓDULO 2. DELITOS I: DOPAJE, VIOLENCIA Y FRAUDE
UNIDAD DIDÁCTICA 3
- EL DOPAJE EN EL DEPORTE
- Dopaje
- Sustancias y métodos de dopaje
- Organización de los controles de dopaje
- Normativa antidopaje internacional
- Sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional
- Motivos de la lucha antidopaje
- Historia del dopaje y la relación del mismo con las drogodependencias
- Las sustancias dopantes. Sus metabolitos. Sus precursores
- Los métodos de dopaje
- La Agencia Mundial Antidopaje
- El Comité Olímpico Internacional
- Las federaciones deportivas internacionales
- El código mundial antidopaje
UNIDAD DIDÁCTICA 4
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I)
- INTRODUCCIÓN
- OBJETIVOS
- MAPA CONCEPTUAL
- Introducción a los delitos en las entidades deportivas
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la receptación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 5
- DELITOS DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II)
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
- Delitos relacionados con violencia
MÓDULO 3. DELITOS II: BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 6. BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ÁMBITO DEPORTIVO
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Blanqueo de capitales en el mundo del deporte
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales
- Los paraísos fiscales
- Glosario
- ?Dinero Negro?
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES I
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES II
- Control interno
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Comunicación por indicio
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Responsabilidad y revelación
- Conservación de documentos
MÓDULO 4. COMPLIANCE OFFICER DEPORTIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER EN MUNDO DEPORTIVO
- El Compliance Officer
- Funciones y responsabilidades
- Órgano personal vs órgano colegiado
- La externalización del compliance
- Compliance Officer y mundo deportivo
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE
- Aspectos esenciales
- Mapa de riesgos
- Cuadro de mando y plan de acción
- El proceso de desarrollo del mapa
- Áreas de riesgo a tener en cuenta
UNIDAD DIDÁCTICA 11. PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL
- Estrategias de prevención del delito en la empresa
- Los sistemas de denuncia o sistemas Whistleblowing
- Los comités de auditoría y control interno
- Programas de prevención de delitos penales
- Cuestiones relevantes de los programas de compliance